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Diergarten, Achim / Bareto da Rosa, Steffen
Praxiswissen Geldwäscheprävention
Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
De Gruyter
978-3-11-067161-2
2. Aufl. 2021 / 580 S.
Handbuch

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Kurzbeschreibung

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem GwG umgesetzt werden können. Die Umsetzung der 5. Geldwäsche-RL ist enthalten, ebenso wie die Darstellung zahlreicher neuer Geldwäsche-Techniken ("Russian Laundromat" etc.).