Bausch, Olaf / Voller, Thomas
Geldwäsche-Compliance für Güterhändler
Springer Verlag
2. Aufl. 2020

Schulz, Martin R.
Compliance Management im Unternehmen
Verlag Recht und Wirtschaft
2. Aufl. 2020

Schulz, André
Die Auswirkungen des geplanten Verbandssanktionengesetzes (VerSanG) auf die unternehmerische Criminal Compliance
wvb
1. Aufl. 2022

Rudowski, Lena / Schreiber, Alexander
Aufklärung von Compliance-Verstößen
Springer Verlag
3. Aufl. 2023

Meier, Martin
Geldwäsche-Compliance für Kryptowerte
JWV
1. Aufl. 2022

Wende, Jacob Philipp Emanuel
Die Verdachtsmeldung als Mittel zur Bekämpfung der Geldwäsche am Beispiel der Kreditinstitute
Verlag Recht und Wirtschaft
1. Aufl. 2024

Sprafke, Jan
Korruption, Strafrecht und Compliance
Logos Verlag
1. Aufl. 2010

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Stolzenberger, Michael
Strafrechtliche Haftungsbegrenzung durch präventiven Rechtsrat und Compliance Systeme
Kovac, J.
1. Aufl. 2016

Vollmuth, Eva-Maria
Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche als integraler Bestandteil ihres Compliance-Management-Systems
Tectum Wissenschaftsverlag
1. Aufl. 2020

Mildeberger, Tobias / Fein, Daniela
Geldwäsche-Compliance
Reguvis
3. Aufl. 2022